会议通知函 XXX董事： 根据董事长安排，定于2008年X月X日上（下）午召开公司董事会会议。会议内容：就XX问题进行专题研究；会议时间：暂定两天；会议地点：公司X楼会议室。请届时参加。 特此通知 董事长办公室 2008年X月X日 董事会会议决议写作格式：

一、题眉（XX公司董事会会议决议）

二、序言

三、正文

四、参会董事签名（正文左下方）

五、落款及日期（正文右下方）

六、在落款处加盖公司公章